证券代码：200160            证券简称：东沣 B        公告编号：2018-077


                     东沣科技集团股份有限公司

               第七届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 18 日
以通讯形式发出会议通知，于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议
董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
    根据《公司法（2018 年修订）》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意
见》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行
修订。

    具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的 《章程修正案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》；
    公司决定于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体
内容见本公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告
东沣科技集团股份有限公司

          董事会

      2018 年 12 月 28 日