证券代码：200160           证券简称：东沣 B         公告编号：2019-010


                    东沣科技集团股份有限公司

                 第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 3 日以
通讯形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 13 日以通讯方式召开。应出席会议董事
9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的
议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》 、《香港商报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资的公告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购公
司股份方案的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》 、《香港商报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整回购公司股份
方案的公告》。




    特此公告




                                               东沣科技集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019 年 3 月 13 日