证券代码：200160           证券简称：东沣 B          公告编号：2019-015


                   东沣科技集团股份有限公司

               第七届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 1 日
以通讯形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 11 日以通讯方式召开。应出席会议董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董
事会工作报告》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2018 年年度报告全文》之第四节。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财
务报告》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分
配预案》；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现归属上
市公司股东的净利润为人民币 738.38 万元，董事会决定 2018 年度实现的净利润
全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对
价，采用要约方式、集中竞方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现
分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2018 年度以集中竞
价方式回购股份金额 19,718,613.55 元，视同 2018 年度现金分红。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    独立董事认为：公司董事会做出 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本
公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定，我们对此表示认可。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度
报告及摘要》；
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告
全文》和《2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控
制评价报告》；
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控
制评价报告》
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事述职报
告》；
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报
告》。
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2019 年
度公司财务审计机构的议案》；
    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审
计机构，年度审计费用 50 万元。
    审计委员委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认
真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守
独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2019 年
度内部控制审计机构的议案》；
    公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内控审
计机构，年度审计费用 25 万元。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策
程序符合有关法律、 法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年
年度股东大会的议案》；
    公司决定于 2019 年 6 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容见
本公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。




    特此公告

                                                 东沣科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 4 月 11 日