证券代码：200160           证券简称：东沣 B         公告编号：2019-016


                       东沣科技集团股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 1 日以
通讯形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 11 日在公司二楼会议室召开。应出席会
议监事 3 人，参加表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席郝广新先生主持，以举手表决的
方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度监
事会工作报告》的议案；
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告
全文》第九节中《监事会工作情况》。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财
务报告》的议案；
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度
报告及摘要》的议案；
    监事会对年报的审核意见如下：
    监事会认为，公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控
制评价报告》的议案；
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，
公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》
等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计
准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求。
    具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。




    特此公告
                                               东沣科技集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2019 年 4 月 11 日