证券代码：200160          证券简称：东沣 B           公告编号：2019-034

                   东沣科技集团股份有限公司
                         关于对外捐赠的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外捐赠概述
    1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为履行社会责任，回馈
社会，于 2014 年 5 月设立南江教育基金，用于支持承德县教育事业。教育基金
由承德县教育局实行专户专账管理、专款专用，重点奖励中高考成绩优秀教师、
做出突出贡献的教育工作者及资助品学兼优的贫困学生。
    经 2019 年 7 月 17 日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司
拟以自有资金向南江教育基金捐款 230 万元人民币，用于奖励成绩优秀教师及资
助品学兼优的贫困学生。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准。本次对外捐赠不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次捐赠对公司的影响
    本次对外捐赠有利于促进本地教育事业的发展，进一步提升公司的社会形象，
符合公司积极承担社会责任的要求。
    本次对外捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不会对公司整体生产经营
构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。
    本次对外捐赠对象是公司在承德县教育局下设立的南江教育基金，专款专用
于奖励中高考成绩优秀教师、做出突出贡献的教育工作者及资助品学兼优的贫困
学生，不涉及其他利益安排。
    三、独立董事意见
    本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成影
响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行
企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。因此，同意
公司的本次对外捐赠事项。
    四、备查文件

    1、第七届董事会第十三次会议决议。
    2、独立董事意见。




    特此公告



                                        东沣科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 7 月 17 日