证券代码：200160             证券简称：东沣 B         公告编号：2020-001


                      东沣科技集团股份有限公司

                  第七届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

       东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议于 2020 年 1 月 4 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 1 月 9 日以通讯方式
召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决
议：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向非关联方
借款的议案》。
       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》 、《香港商报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向非关联方借款的公
告》。




       特此公告



                                                 东沣科技集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2020 年 1 月 10 日