证券代码：200168             证券简称：舜喆 B          公告编号：2017-075



                   广东舜喆（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议通知于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2017 年
9 月 8 日上午在广东省深圳市南山区东滨路与后海滨路交汇处海王星辰大厦 18F
公司会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，表决 7 人。监事会成员和
高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下
议案：
    一、同意为普宁市莱利盛贸易有限公司的贷款提供抵押担保。
    本议案的具体内容详见 2017 年 9 月 9 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证
券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（编
号：2017-076）。
    独立董事同意上述事项。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                              广东舜喆（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇一七年九月八日

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