证券代码：200168               证券简称：舜喆 B          公告编号：2018-030



                  广东舜喆（集团）股份有限公司
                 二○一七年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 14：30
    2、会议召开地点：广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长丁立红先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股
份 164,263,300 股，占公司总股份数的 51.56%。其中，内资股股东及股东代理
人共 3 人，代表股份 164,025,000 股，占公司总股份数的 51.48%；B 股（境内上
市外资股）股东及股东代理人共 4 人，代表股份 238,300 股，占公司总股份数的
0.0748%。本公司只发行了 B 股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出
席情况。其中：
    1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份
164,040,200股，占公司有表决权股份总数的99.86%。
    2、通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 223,100 股，占公司有表
决权总股数的 0.14%。
    3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份223,100股，占
公司有表决权股份总数的0.14%。
    （三）出席和列席本次会议的有：董事长丁立红、副董事长陈鸿成先生、董
事陈鸿海先生、董事陈东伟先生、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监
事黄艳芳女士、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘书徐巍先生，
北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。其中，独立董事潘晓
春女士委托独立董事刘勇出席会议，监事会主席颜铭斐先生、监事李宁先生分别
委托监事黄艳芳女士出席会议。
     二、议案审议表决情况
    （一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）每项议案表决结果：
    1、审议 2017 年度董事会工作报告；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    2、审议 2017 年监事会工作报告；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    3、审议 2017 年度财务决算报告；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    4、审议 2017 年度利润分配预案；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    5、审议 2017 年度报告及摘要；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    6、审议关于聘任 2018 年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    7、审议未来三年（2018-2020 年）股东回报规划；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    8、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    9、审议关于修订《证券投资管理制度》的议案；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    10、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    11、审议关于制定《独立董事履职制度》的议案。
    （1）总的表决情况：同意 164,040,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 99.86%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 15,200 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 6.38%。
    （3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 0 股，反对 223,100 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议中小投资者有效表决权的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股
东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认
为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
    （三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于
公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。




                                          广东舜喆（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                               二 O 一八年六月二十九日