证券代码：200168          证券简称：舜喆B            公告编号：2018-040



                   广东舜喆（集团）股份有限公司
                       关于关注函回函的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司近日收到深圳证券交易所公司管理部关注函〔2018〕第 180 号，公司高
度重视，现对关注函中所涉及问题做如下说明：
    一、你公司与国融天下基金取得未来产业基金 21.82%、5.45%份额的出资额
合计 1.4 亿元，而蓝湾公馆成立时间为 2018 年 2 月 8 日，注册资本仅 108 万元，
你公司选择蓝湾公馆作为交易对方的原因及背景，蓝湾公馆以支付现金的方式
收购上述基金份额的资金来源及履约能力。
    回复：
    鉴于公司计划退出深圳市未来产业发展基金企业（以下简称“未来产业基
金”），故公司一直通过各种渠道积极寻求公司持有未来产业基金份额的受让方。
由于未来产业基金的主要资产为间接持有的湖南国光瓷业集团股份有限公司（证
券代码：400055，证券简称：国瓷 5）（以下简称“国瓷 5”）的 161,483,136 股
票，而国瓷 5 破产重整完成后一直没有复牌，导致绝大部分洽谈对象持继续观望
的态度。蓝湾公馆（深圳）商业有限公司（以下简称“蓝湾公馆”）作为洽谈对
象之一，表示其对国瓷 5 有较深入的了解，对国瓷 5 的复牌和复牌后的走势以及
重新上市有较好的期望，有较强的受让意愿。因此，公司、深圳市国融天下基金
企业和蓝湾公馆于 2018 年 9 月 3 日签署《收购意向书》来推进约定事项。
    意向书的签署各方将根据交易涉及的事项开展相应的尽职调查，包括但不限
于权属、合规、估值、交易价格和履约能力，在符合交易实施条件的情况下再另
行签署正式的协议。


    二、蓝湾公馆与你公司及你公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面是否存在联系，是否存在可能造成你公司对其利益倾斜的关系，蓝
湾公馆是否为你公司实际控制人及其关联方指定的主体。
    回复：
    经公司查询蓝湾公馆的工商信息和蓝湾公馆的答复函及公司实际控制人的
答复函，未发现蓝湾公馆、蓝湾公馆的实际控制人、蓝湾公馆的董、监、高与公
司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在联系，未发现存
在可能造成公司对其利益倾斜的关系，未发现蓝湾公馆是公司实际控制人及关联
方指定的主体。


    三、根据你公司 2018 年 9 月 1 日披露的《关于 2017 年报问询函的回函》，
你公司实际控制人持有的多家上市公司、非上市公司股份存在被冻结和多次轮
候冻结的情形，实际控制人正在积极进行债务重组。请你公司在问询实际控制
人的基础上，说明其目前债务重组进展，并说明若公司通过本次交易从未来产
业基金份额回收的金额低于 1.2 亿元，公司实际控制人在 1 个月内补足差额的
具体安排。
    回复：
    根据公司实际控制人对公司询问函的回复显示，目前其债务重组工作正在推
进中，已经有两起纠纷处于调解阶段。若公司通过本次交易从未来产业基金份额
回收的金额低于 1.2 亿元时，在 1 个月内补足差额的具体安排如下：
    1、若差额低于 3,000 万时，则在公司收到全部转让款项的 10 天内支付至公
司账户；
    2、若差额在 3,000 万—8,000 万时，则在公司收到全部转让款项的 10 天内
支付 3,000 万元，剩余款项在之后的 15 天内支付完毕；
    3、若差额高于 8,000 万时，则在公司收到全部转让款项的 10 天内支付 3,000
万元，之后的 15 天内再支付 5,000 万元，剩余款项则在之后的 5 天内支付完毕。




                                           广东舜喆（集团）股份有限公司
                                                      二〇一八年九月十一日