证券代码：200168              证券简称：舜喆 B           公告编号：2019-003



                  广东舜喆（集团）股份有限公司
           二○一九年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14：30
    2、会议召开地点：广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股
份 189,070,054 股，占公司总股份数的 59.34%。其中，内资股股东及股东代理
人共 1 人，代表股份 164,025,000 股，占公司总股份数的 51.48%；B 股（境内上
市外资股）股东及股东代理人共 6 人，代表股份 25,045,054 股，占公司总股份
数的 7.86%。本公司只发行了 B 股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东
出席情况。其中：
    1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共 4 人，代表股份
186,827,255 股，占公司有表决权股份总数的 58.64%。
    2、通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 2,242,799 股，占公司有
表决权总股数的 0.70%。
    3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 3 人，代表股份 2,242,799
股，占公司有表决权股份总数的 0.70%。
    （三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、
独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事黄艳芳女士、副总裁兼董事会秘
书徐巍先生，北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。其中，
独立董事潘晓春女士委托独立董事刘勇出席会议，董事陈东伟先生委托副董事长
陈鸿成先生出席会议，监事会主席颜铭斐先生、监事李宁先生分别委托监事黄艳
芳女士出席会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果：
    1、关于变更承诺事项的议案。
    （1）总的表决情况：同意 23,259,055 股，反对 1,778,999 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议有效表决权的 92.89%，该议案通过。
    （2）B 股股东的表决情况：同意 23,259,055 股，反对 1,778,999 股，弃权
0 股，同意票占出席会议外资股有效表决权的 92.89%。
    监事黄艳芳和董事会秘书徐巍合计持有 B 股（境内上市外资股）7,000 股，
回避表决。
    （3）内资股股东回避表决。
    关联股东深圳升恒昌惠富实业有限公司、深圳日昇创沅资产管理有限公司和
深圳联华惠仁实业有限公司合计持内资股 164,025,000 股。
    （4）中小投资者的表决情况：同意 463,800 股，反对 1,778,999 股，弃权
0 股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 20.68%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股
东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认
为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
    （三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于
公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。




                                          广东舜喆（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二 O 一九年一月十八日