证券代码：200168            证券简称：舜喆 B           公告编号：2019-015



                   广东舜喆（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第七届监事会第十二次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件和传真
方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 22 日上午在深圳市南山区西丽一本电子商务
大厦 990 号 9Q 公司会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 2 人，表决 3 人
（监事会主席颜铭斐先生因工作原因无法出席，委托监事黄艳芳女士代为表决）。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议由监事李宁主持，会议审议并通过如下议案：
    一、同意 2018 年度监事会工作报告；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 23 日
之公司公告。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、同意 2018 年度报告和摘要及审核意见；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东舜喆（集团）股份有限公司2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之
公司公告。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、同意董事会对保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明；
    公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见
涉及事项的专项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各
方，将对应的措施落实到位。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之
公司公告。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、同意2018年度内部控制自我评价报告的审核意见；
    经审核，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 23 日
之公司公告。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、对公司 2018 年运作情况的审核意见；
    （一）公司依法运作情况：
    报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策
过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项
工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公
司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及其他高级管理人员违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。
    （二）公司财务的情况：
    报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司2017
年度报告、2018半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的
2018年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、同意变更会计政策；
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月23日之
公司公告。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、同意计提商誉减值准备。
    公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会
计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准
备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以
及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 23 日
之公司公告。
    该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                  广东舜喆（集团）股份有限公司
                                               监事会
                                     二 O 一九年四月二十二日