广东舜喆（集团）股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告


    2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，
本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行董事
会的职责。通过出席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内
部控制制度的建立与执行情况及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保
障了公司及股东的权益。
    一、经营情况：
    （一）概述
    报告期公司实现营业收入 9,671.58 万元，较上年同期 56,398.97 万元下降
了 82.85%；实现营业利润-1,349.61 万元，较上年同期-825.67 万元亏损增加
63.46%；归属于母公司净利润-1,339.26 万元，比上年同期-1,435.25 万元亏损
下降 6.69%。前述指标的变动主要是报告期受经济下行和消费不足及行业竞争激
烈的影响所致。
    （二）报告期内至本报告期披露日，公司重点完成的工作如下：
    1、解决 2017 年度审计报告保留意见涉及事项
    （1）2018 年 11 月 30 日，公司与深圳高普实业有限公司签署股权转让协议，
以 1.5 亿元的价格转让公司持有融资担保公司 30%的股权。截止报告日，公司已
经累计收到股权转让款 7,500 万元。
    （2）2018 年 11 月 30 日，公司收到未来产业基金的通知，未来产业基金计
划通过出售持有的金石同和 45%的股权回收投资，并通过利润分配方式支付相应
款项。截止报告日，公司已经累计收到分红款 1,940 万元。
    （3）2018 年 5 月 16 日，公司收到了普宁市华丰强贸易有限公司支付的剩
余反担保款合计人民币 1,485 万元。公司应收普宁市华丰强贸易有限公司的反担
保款人民币 1,700 万元已全部收到。
    （4）2018 年 8 月 1 日，公司收到了普宁市莱利盛贸易有限公司支付的剩余
反担保款合计人民币 2,325 万元。公司应收普宁市莱利盛贸易有限公司的反担保
款人民币 2,400 万元已全部收到。
    综上所述，2017 年度审计报告涉及保留意见事项已经解决。
    2、完善内控控制，实施整改方案。
    （1）针对 2017 年度内控存在的问题，公司制定及修订了《全面预算管理办
法》、《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立
董事履职制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》和《董
事、监事和高级管理人员培训制度》一系列的规章制度。
    （2）完善公司组织架构，新设风险控制部和投资管理部，进一步完善职能
的权力责任，健全风控关键节点，弥补公司控制体系存在的不足。
    3、参股军工，立足实业，谋求变化。
    针对公司业务传统、缺乏成长性的特点，公司拟增资湖南微导科技有限公司。
通过增资该公司，公司可涉足军工领域，参与国家预研项目，并可根据项目的进
展再决定是否继续加大投资。如未来湖南微导科技有限公司预研项目成功，公司
可通过出售该部分股权获利或者继续增加投入转型为军工类企业。截止报告日，
因公司性质，湖南微导科技有限公司终止相应的增资。
    4、收购中金一品其他股东权益，为实现 2019 年度盈利做准备。
    公司之前的资产结构中，以长期股权投资为主，业务规模相对较小。2018
年出售相应的长期股权投资后，在 2019 年度要实现盈利的目标导向下，重新选
择新的业务已经不符合公司的实际情况了。因此，公司只能在原有的业务中谋求
发展。中金一品从 2015 年增资以来，取得了一定的成绩，而且 2018 年即根据整
体经济形势，进行了人员、运营方式和产品的调整。公司综合评估了公司现有的
各项业务，认为通过收购中金一品的其他股东权益后，并增加对中金一品的投入，
有利于公司实现 2019 年度的盈利目标。
    二、未来发展展望
    1、业务方面主要存在的问题是规模小、多而不精和竞争力弱的问题。
    2019 年公司将集中精力在黄金珠宝业务方面，通过各方面资源的支持，希
望在 2019 年使得珠宝业务可以上一个台阶，扭转 2018 年的亏损的态势。对于贸
易和服装电商业务则做好收尾工作，该收的收，做好减法。
    2、人员方面主要是需要增加专业的人员开拓市场。
    中金一品 2018 年年初预计到该年度所面临的市场风险，提前对成本、人员
进行了压缩和精简。2019 年中金一品需要增加相应的人员以保障相应的目标的
实现。
    3、2019 年，公司对闲置厂房资产的使用也将提上议程。公司将制定有效的
措施，盘活该部分闲置资产，使其可以为公司产生一定的利润。
    4、针对目前主营业务传统、竞争激烈和成长性弱的局面，公司在支持主营
业务发展的前提下，也在寻求合适的项目，待合适的时机再对公司的业务进行调
整。未来的调整将结束公司多年来主营变换频繁、规模薄弱、可持续性发展不强
的问题。
       三、可能面对的风险
    1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年审计报告出
具了保留加强调事项段意见的审计报告。
    公司未能分别与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司
在抵押担保期限内的继借的贷款签署相应的反担保协议，从而导致或有负债的风
险。
    公司注意到普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司继借
后，未能依照以前的惯例与公司签署相应的反担保协议。因此公司多次发函分别
与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司协商此事。最终公司
分别与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司达成一致。普宁
市华丰强贸易有限公司同意在 2019 年 10 月 31 日前偿还银行贷款，解除公司房
地产的抵押担保。普宁市莱利盛贸易有限公司同意在 2019 年 11 月 30 日前解除
公司房地产的抵押担保。
    2、2017 年度、2018 年度公司连续两年亏损，如公司 2019 年度无法盈利，
公司将面临暂停上市的风险。
    3、未来经营性盈利具有一定不确定性。报告期公司实现归属于母公司净利
润-1,339.26 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-1,377.00 万元。
目前公司主营业务由黄金珠宝和服装电商构成。黄金珠宝行业近几年竞争激烈，
盈利逐年下降。服装电商受制于投入少，见效需要一个较长的时间。尽管 2018
年底公司收购了深圳中金一品珠宝有限公司其他股东 49%股权，并希望通过加大
对深圳中金一品珠宝有限公司的支持来改善盈利的现状，但未来经营性盈利仍具
有一定的不确定性。
    4、公司业务主要是黄金货品的批发，由于规模相对较小，为满足客户需求，
导致存货的产品结构较单一、余额较大。同时，因客户比较单一，对客户的依赖
度较高，受客户经营波动的影响比较大。公司计划积极拓展新的客户渠道，提升
销售，在逐步改善存货品种的前提下，逐步降低存货较高的风险。
    四、报告期董事会、董事工作情况
    2018 年度公司共召开了 8 次董事会，1 次股东大会，其中独立董事发表独立
意见 6 次。




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