*ST舜喆B：关于召开2018年度股东大会的通知（更新后）2019-06-12
证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2019-027
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于召开二〇一八年度股东大会的通知
（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二〇一八年度股东大会
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
公司 2019 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于
召开二〇一八年度股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2019 年 6 月 27 日-2019 年 6 月 28 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2）通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 15：00 至
2019 年 6 月 28 日下午 15：00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）会议的股权登记日：股权登记日为 2019 年 6 月 24 日
B 股股东应在 2019 年 6 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（七）出席对象：
1、截至 2019 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次会议审议的议案如下：
1、2018 年度董事会工作报告；
2、2018 年监事会工作报告
3、2018 年度财务决算报告；
4、2018 年度利润分配预案；
5、2018 年度报告及摘要；
6、关于聘任 2019 年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案；
7、逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。
7.01 回购股份的方式
7.02 回购股份的目的和用途
7.03 拟用于回购的金额以及资金来源
7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.06 回购股份的实施期限
7.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权
其他事项：独立董事述职
（二）本次议案的具体内容，详见 2019 年 4 月 23 日、2019 年 6 月 12 日刊
登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、
《第七届监事会第十二次会议决议公告》等。
上述第七项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 提案 1 2018 年度董事会工作报告； √
2.00 提案 2 2018 年监事会工作报告 √
3.00 提案 3 2018 年度财务决算报告； √
4.00 提案 4 2018 年度利润分配预案； √
5.00 提案 5 2018 年度报告及摘要； √
提案 6 关于聘任 2019 年度财务审计和内部控制审计机构及报 √
6.00
酬的议案。
√作为投票对
7.00 逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。 象的子议案数：
（7）
7.01 回购股份的方式 √
7.02 回购股份的目的和用途 √
7.03 拟用于回购的金额以及资金来源 √
7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
7.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
7.06 回购股份的实施期限 √
7.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人
授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证
及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户
卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。（授权委托书详见附件 2）
2、登记时间：2019 年 6 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30）
3、登记地点：董事会办公室
（二）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联 系 人：徐巍 邮箱：xw@200168.com
2、与会股东食宿和交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1）
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十五次会议决议；
（二）第七届监事会第十二次会议决议；
（三）第七届董事会第二十七次会议决议；
（四）第七届董事会第二十八次会议决议；
（五）第七届监事会第十四次会议决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年六月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360168”，投票简称为“舜
喆投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
广东舜喆（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）
出席贵司二 O 一八年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会的各项议案进行投票表决并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
提案 总议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1 2018 年度董事会工作报告； √
2.00 提案 2 2018 年监事会工作报告 √
3.00 提案 3 2018 年度财务决算报告； √
4.00 提案 4 2018 年度利润分配预案； √
5.00 提案 5 2018 年度报告及摘要； √
提案 6 关于聘任 2019 年度财务审计和内部控 √
6.00
制审计机构及报酬的议案。
7.00 逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。 √
7.01 回购股份的方式 √
7.02 回购股份的目的和用途 √
7.03 拟用于回购的金额以及资金来源 √
7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
7.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
7.06 回购股份的实施期限 √
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件
股
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
