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公司公告

*ST舜喆B:独立董事独立意见2019-06-12  

						                广东舜喆(集团)股份有限公司
                         独立董事独立意见


    广东舜喆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十
八次会议于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室召开,作为本公司的独立董事,我们
参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,在认真审阅了
公司提交的相关文件和同公司有关管理层进行了沟通后,就本次会议审议的相关
事项和议案发表如下独立意见:
    1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董
事会会议表决程序合法、合规。
    2、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金,不会对公司
经营、财务和未来发展产生重大影响,不影响公司上市地位。
    3、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的
信心,为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
    4、公司本次回购股份部分用于实施股权激励计划或员工持股计划,有利于
完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,提升公司整体价值。
    综上所述,公司本次回购股份合法、合规,符合公司和全体股东的利益。
(此页无正文,为独立董事关于第七届董事会第二十八次会议涉及事项的独立意见之签字

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独立董事签名:



       刘勇:




       庄卫东:




       潘晓春:




                                                      二 O 一九年六月十一日