证券代码：200168            证券简称：*ST 舜喆 B          公告编号：2021-043



                  广东舜喆（集团）股份有限公司
             第七届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一
次会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电子方式发出，本次会议于 2021 年 5 月 21
日上午 10：30 在深圳市南山区西丽波顿科技园 A 座 1103 房公司会议室召开。出
席会议董事应到 5 人，实到 5 人，表决 5 人（其中董事陈鸿海先生委托董事陈东
伟先生代为出席并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议
由代董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
    一、审议并通过了《关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统股份转让服
务机构的议案》。
    公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所
（以下简称“股份转让系统”）进行股份转让。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，公司聘请江海证券有限公司担任推荐公司股票在股份转让系
统挂牌的股份转让服务机构，并授权公司管理层签署相关协议。
    具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网于 2021 年 5 月
22 日刊登的公告（编号：2021-044）相关内容。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              广东舜喆（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                   二○二一年五月二十二日
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