东旭光电:八届二十六次监事会决议公告2018-08-31
证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2018-121
东旭光电科技股份有限公司
八届二十六次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会于 2018 年 8
月 30 日上午 11:00 在公司办公楼会议室召开了第二十六次临时会议,会议通知
已于 2018 年 8 月 27 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出。应到监事 5 人,
实到监事 5 人。会议由监事会主席郭春林主持,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
与会监事一致认为:董事会编制和审议的公司 2018 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
报告期,公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 31 日