证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭 B     公告编号：2018-122


                      东旭光电科技股份有限公司
                    关于为子公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日召开
 第八届第四十六次董事会，以 7 票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司
 全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请
 贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资
 子公司郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）向华夏银行股份
 有限公司郑州分行（以下简称“华夏银行郑州分行”）申请银行贷款 8,000 万
 元，贷款期限 12 个月。公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
    上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司
    统一社会信用代码：914101006897495632
    住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号
    法定代表人：王立鹏
    注册资本：165,000 万元人民币
    经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供
平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；机械设备的技术研发、
技术转让、技术服务、技术咨询及销售；从事货物与技术的进出口业务；销售：
二类、三类医疗器械、纸制品。
    与公司关系：公司持有郑州旭飞 100%股权，郑州旭飞为公司全资子公司。
    截至目前，上述公司不是失信被执行人。
    （二）最近一年又一期的主要财务指标
    被担保公司：郑州旭飞光电科技有限公司
    截至 2017 年 12 月 31 日，郑州旭飞的总资产 438,980.37 万元，总负债
232,540.70 万元，净资产 206,439.67 万元，资产负债率 52.97%。2017 年 1-12
月郑州旭飞营业收入 165,232.52 万元，净利润 17,058.27 万元（以上数据已经
审计）。
    截至 2018 年 6 月 30 日，郑州旭飞的总资产 504,112.42 万元，总负债
291,676.73 万元，净资产 212,435.69 万元，资产负债率 57.86%。2018 年 1-6
月郑州旭飞营业收入 72,414.51 万元，净利润 3,852.35 万元（以上数据未经审
计）。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：第三方连带责任保证担保。
    担保金额：郑州旭飞向华夏银行郑州分行申请的银行贷款 8,000 万元。
    担保期限：以实际签订的担保合同为准。
    四、董事会意见
    郑州旭飞是公司第 5 代玻璃基板产线的运营主体之一，肩负着公司玻璃基板
产品的生产、销售重任。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证
其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为郑州旭飞的上述银行贷款提供连带
责任保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 421,943.22 万元（含本
次担保 8,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 13.65%；公司对控股子公
司的担保总额为 421,943.22 万元（含本次担保总计 8,000 万元），占公司最近一
期经审计净资产的 13.65%。截至公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单
位提供的担保、无逾期对外担保、无涉诉对外担保等。
    六、备查文件
    公司八届四十六次董事会决议。
    特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
        董事会
    2018 年 8 月 31 日