证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B   公告编号：2019-004



                     东旭光电科技股份有限公司
                     八届三十次监事会决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2019 年 1
月 16 日在公司办公楼会议室召开了第三十次临时会议，会议通知以电话方式于
2019 年 1 月 13 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5
人，会议由公司监事会主席郭春林先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增
资的议案》
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会授权，同意公司使用 2017 年发行股份
购买资产的配套募集资金 10,000 万元为四川旭虹光电科技有限公司（以下简称
“旭虹光电”）进行增资，用于建设曲面显示用盖板玻璃生产项目，增资金额全
部计入旭虹光电的注册资本。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于使用募集资金为公司控股子公司东旭（昆山）显示
材料有限公司增资的议案》
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，同意公司使用 2015 年非公开发
行募集资金 20,000 万元对募投项目实施主体公司控股子公司东旭（昆山）显示
材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）增加出资，用于建设第 5 代 TFT-LCD 用
彩色滤光片（CF）生产线项目。公司以北京立信东华资产评估有限公司出具的
立信东华评报字（2018）第 B175 号评估报告确认的净资产 89,556.90 万元为依
据，与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司使用募集资金以 1
元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由 110,000 万元增加至
130,000 万元，增资完成后公司持有东旭昆山 92.31%股权，昆山开发区国投控股
有限公司持有东旭昆山 7.69%股权。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
     特此公告。




                                              东旭光电科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 1 月 17 日