证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2019-035


                      东旭光电科技股份有限公司
        关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、本次增加临时提案的相关内容
    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月20日召开
2018年年度股东大会，会议通知于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
    2019年5月8日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司15.97%
的股权）《关于提议公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司2018
年年度股东大会增加《关于同意全资子公司广西申龙汽车制造有限公司在广西北
部湾股权交易所非公开发行可转换公司债券并为其提供担保的议案》的临时提案。
    董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要
求，同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。
    二、其他事项
    2018年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
    增加临时提案后的《东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大
会的补充通知》详见2019年5月9日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的
相关公告。
    特此公告。


                                                    东旭光电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2019 年 5 月 9 日