证券代码：000413、200413       证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2019-072


                      东旭光电科技股份有限公司
                           九届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2019 年 7 月
26 日下午 17：30 在公司办公楼会议室以现场方式召开第一次会议，会议通知于 2019
年 7 月 22 日以电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会

议由王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
     选举王立鹏先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。任期与第九届董事
会期限相同。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
     2、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司

董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董
事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
     战略委员会：王立鹏（召集人）、郭轩、周永杰、韩志国。
     审计委员会：史静敏（召集人）、郭轩、鲁桂华。
     提名委员会：韩志国（召集人）、王中、史静敏。
     薪酬与考核委员会：鲁桂华（召集人）、王立鹏、史静敏。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的

议案》
    聘任胡恒广先生为公司总经理，聘任王建强先生、刘文泰先生为公司副总经理，
聘任龚昕女士为公司董事会秘书，聘任冯秋菊女士为公司财务总监。（简历附后）
   公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为公司本次
聘任的高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职

业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件要求的任职资格。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    特此公告。




                                            东旭光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2019 年 7 月 27 日




    附件：
    董事长简历：
    王立鹏先生，中国国籍，1968 年出生，天津大学硕士学历。曾任石家庄宝石电
子集团有限责任公司电子枪厂厂长、石家庄宝东电子有限公司总经理、石家庄宝石

电子玻璃股份有限公司董事、总经理、东旭集团有限公司董事长办公室主任等职务。
现任公司第八届董事会董事长兼总经理，兼任郑州旭飞光电科技有限公司、四川旭
虹光电科技有限公司等子公司董事长。
    王立鹏先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    总经理、副总经理简历：
    1、胡恒广先生，中国国籍，1978 年出生，河北大学双学士学位。2001 年参加

工作，曾任河北太行机械工业有限公司军品研究所主管工程师、东旭集团自动化事
业部 BOD 部长、自动化事业部总经理助理、液晶本部副本部长兼技术中心总经理，
福州旭福光电科技有限公司总经理。现任东旭光电液晶事业部总裁。
    胡恒广先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 2.1 万股；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、王建强先生，中国国籍，1964 年出生，大学学历，毕业于河北科技大学机
械专业，曾就职于石家庄宝石电子集团有限责任公司，曾任公司第七届监事会监事，
现任公司第 8.5 代玻璃基板项目公司福州东旭光电科技有限公司董事长、公司副总
经理。
    王建强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   3、刘文泰先生，中国国籍，1969 年出生，北京交通大学软件工程硕士，曾任石
家庄宝石电子集团有限责任公司车间设备主任、东旭集团有限公司液晶玻璃研究所
所长、热工事业部总经理，东旭集团副总裁兼采购总监，现任公司副总经理，负责
公司装备及技术服务业务。
   刘文泰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 12.5 万股；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   董事会秘书简历：
    龚昕女士，中国国籍，出生于 1979 年，工商管理硕士，清华大学经济管理学院
EMBA，曾就职于国富投资管理有限公司，分别担任投行部项目经理、董事长助理、
副总经理等职务。曾任公司第七届董事会董事兼董事会秘书、第八届董事会董事，
现任公司证券部部长、第八届董事会秘书。
    龚昕女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 10 万股；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    财务总监简历：
    冯秋菊女士，中国国籍，1977 年 8 月出生，湖南大学会计专业毕业，学士学位，
中国注册会计师。历任北京绿冠草业股份有限公司财务总监、华瑞世纪控股集团有
限公司财务总监、东旭集团子公司财务管理中心总经理、总裁助理（财务风险管理），

现任公司财务总监。
    冯秋菊女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。