证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B     公告编号：2019-088


                      东旭光电科技股份有限公司
                        九届五次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2019 年 9 月
27 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开第五次临时会议，会议通知已于 2019 年
9 月 24 日以文本方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长
王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见同日披露的《关于
公司董事会秘书变更的公告》）
    经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王庆先生（简
历附后）为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会期限相同。
    公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了独立意见，认为王庆先生不存在不

得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形，不是失信被执行人，且具有丰富的职业经验和专业素养，能够胜任
所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的
任职资格。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
    二、审议通过了《关于同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林

银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露
的《关于为子公司提供担保的公告》）
    为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向
桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信48,000万元，风险敞口33,000万元，
期限以授信合同期限为准，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
    特此公告。
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                                                   董事会
                                               2019 年 9 月 28 日




附件：王庆先生简历

    王庆先生，1977 年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于中南财经政法大
学，本科学历。曾任福建三安集团有限公司总经办副主任、三安光电股份有限公司
董事会秘书、厦门骏青健康科技有限公司副总经理、福建纳川管材科技股份有限公
司董事会秘书，现任公司证券部副总经理。
    王庆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。