证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2019-091


                      东旭光电科技股份有限公司
                         九届六次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2019 年 10
月 10 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开第六次临时会议，会议通知已于 2019
年 10 月 7 日以文本方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董
事长王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商
业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披
露的《关于为子公司提供担保的公告》）
    为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司
向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款2,000万元，期限一年，

由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
    特此公告。




                                               东旭光电科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2019 年 10 月 11 日