证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2020-021


                      东旭光电科技股份有限公司
                      九届十五次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2020 年 4 月
9 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十五次临时会
议，会议通知已于 2020 年 4 月 6 日以文本方式发出。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向广发银行
股份有限公司郑州经三路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披
露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）
    为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公
司向广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请银行贷款 8,000 万元，期限一年，
由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    特此公告。




                                               东旭光电科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2020 年 4 月 9 日