证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2020-022


                     东旭光电科技股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开
第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞
光电科技有限公司向广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请银行贷款并为
之提供担保的议案》。
    为了支持子公司的发展，董事会同意郑州旭飞光电科技有限公司（以下简
称“郑州旭飞”）向广发银行股份有限公司郑州经三路支行（以下简称“广发
银行郑州经三路支行”） 申请银行贷款 8,000 万元,期限一年，由公司为该笔
银行贷款提供连带责任保证担保。
    上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
   1、被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司
   统一社会信用代码：914101006897495632
   住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号
   法定代表人：王立鹏
   注册资本：165,000 万元人民币
   经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供
平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；机械设备的技术研
发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售；从事货物与技术的进出口业务；
销售：纸制品。
   与公司关系：郑州旭飞为公司全资子公司。
   截至目前，郑州旭飞公司不是失信被执行人。
   2、最近一年又一期的主要财务指标
   截至 2018 年 12 月 31 日，郑州旭飞的总资产 445,856.73 万元，总负债
233,117.03 万元，净资产 212,739.70 万元，资产负债率 52.29%。2018 年 1-12 月
郑州旭飞营业收入 103,963.49 万元，净利润 6,300.03 万元（以上数据已经审计）。
   截至 2019 年 9 月 30 日，郑州旭飞的总资产 459,576.31 万元，总负债 237,985.13
万元，净资产 221,591.18 万元，资产负债率 51.78%。2019 年 1-9 月郑州旭飞营
业收入 70,881.86 万元，净利润 4,151.05 万元（以上数据未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：第三方连带责任保证担保。
    担保金额：郑州旭飞向广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请银行贷
                 款 8,000 万元。
    担保期限：以实际签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
    郑州旭飞是公司玻璃基板业务的重要运营主体之一，承载着公司第 5 代玻
璃基板产品的生产与销售。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，
保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为子公司郑州旭飞的银行贷款提供
第三方连带责任保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 553,377.00 万元。本次
担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 449,306.75 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 13.82%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担
保总余额为 62,024.36 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.91%；至本
公告日，公司逾期担保 51,382.09 万元。
    六、备查文件
    公司九届十五次董事会决议。
    特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
       董 事 会
    2020 年 4 月 9 日