证券代码：000413、200413       证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2022-034


                     东旭光电科技股份有限公司
                       十届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    东旭光电科技股份有限公司（以下简“公司”）第十届董事会于 2022 年 8 月
26 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二次临
时会议，会议通知以电话、文本方式于 2022 年 8 月 16 日向全体董事发出。本次
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议由
公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》（详见公司同日披露的
《公司 2022 年半年度报告》）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    公司独立董事对 2022 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。
    公司监事会对 2022 年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议
的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评估报
告》（详见公司同日披露的《关于东旭集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评
估报告》）
    公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半
年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司 2022 年半年度
的风险评估报告》。
    此议案为关联事项，关联董事吴少刚进行了回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。




             东旭光电科技股份有限公司
                     董事会
                2022 年 8 月 27 日