证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B      公告编号：2023-006



                     东旭光电科技股份有限公司
                      十届六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2023 年 4
月 4 日 16:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六次临时
会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 4 月 1 日向全体董事发出。本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议由公
司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    审议通过了《关于同意公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理
保全贷款的议案》
    为了积极推进公司金融债务风险化解工作，支持公司的发展，董事会同意公
司在龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理 8 亿元保全贷款，即将公司在
该支行的 8 亿元贷款展期续贷，自 2022 年 9 月 29 日起算，期限 10 年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    特此公告。




                                                东旭光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 4 月 6 日