股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2016-28
无锡小天鹅股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年11月16日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事殷必彤先生
6、网络投票时间：2016 年 11 月 15 日—2016 年 11 月 16 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 16 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 11 月 15 日下午 15:00—2016 年 11 月 16 日下午 15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别 占该类别 占该类别
分类 股东 有表决权 股东 有表决权 股东 有表决权
代表股份数 代表股份数 代表股份数
人数 总股份数 人数 总股份数 人数 总股份数
比例 比例 比例
A股 1 432,500 0.10% 5 83,703 0.02% 6 516,203 0.12%
B股 54 34,608,609 18.12% 0 0 0.00% 54 34,608,609 18.12%
总体 55 35,041,109 5.54% 5 83,703 0.01% 60 35,124,812 5.55%
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四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议一项议案，议案经表决通过，具体表决情况见下表：
类 同意 反对 弃权
议案名称 分类
别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
普 议案一：《关 A股 434,000 84.08% 78,603 15.23% 3,600 0.70%
通 于调整 2016 B股 34,608,609 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
决 年度日常关
议 联交易额度 总体 35,042,609 99.77% 78,603 0.22% 3,600 0.01%
案 的议案》 其中：中小投资者 35,042,609 99.77% 78,603 0.22% 3,600 0.01%
关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT
LTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙磊、韩嘉文
3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一六年十一月十七日
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