股票代码：000418   200418     股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B          公告编号：2017-12


                            无锡小天鹅股份有限公司
                    第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 15 日以书

 面或邮件方式发出通知，于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事

 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 会议审议通过了以下议案：

       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年第一季度报告》；

       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》和《无锡

 小天鹅股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站

（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第一

 季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委

 员会委员的议案》。

       因公司部分董事辞职，公司2016年年度股东大会已增补新的董事，董事会同

 意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：

  序号       专门委员会名称       主任委员                     委员

   1           战略委员会          方洪波       陶向南、陆剑峰、肖明光、周斯秀

   2           提名委员会          陶向南                蒋青云、方洪波

   3        薪酬与考核委员会       蒋青云                 朱和平、江鹏

   4           审计委员会          朱和平                蒋青云、孙宇男


       特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司

                董事会

二零一七年四月二十二日