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公司公告

小天鹅A:第八届监事会第十次会议决议公告2017-08-05  

						股票代码:000418 200418    股票简称:小天鹅 A 小天鹅 B     公告编号:2017-15


                      无锡小天鹅股份有限公司
                 第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2017 年 7 月 29 日以书
面或邮件方式发出通知,于 2017 年 8 月 3 日以现场与视频相结合方式召开。会
议由监事会主席梁鹏飞先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年度日
常关联交易额度的议案》。
    经审核,公司关联交易的决策程序符合相关规定,关联董事均回避表决;交
易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公
司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益。

    特此公告。




                                                   无锡小天鹅股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         二零一七年八月五日




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