股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2019-29
无锡小天鹅股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日下午 14：30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生
6、网络投票时间：2019 年 4 月 21 日—2019 年 4 月 22 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 4 月 21 日下午 15:00—2019 年 4 月 22 日下午 15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有表 占该类别有
分类 人 人 代表股份 人
代表股份数 表决权总股 决权总股份数 代表股份数 表决权总股
数 数 数 数
份数比例 比例 份数比例
A股 8 249,226,622 56.46% 29 32,364,883 7.33% 37 281,591,505 63.79%
B股 31 120,275,832 62.96% 2 20,700 0.01% 33 120,296,532 62.97%
总体 39 369,502,454 58.42% 31 32,385,583 5.12% 70 401,888,037 63.54%
四、提案审议和表决结果
1
本次股东大会共审议十项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
同意 反对 弃权
议案名称 分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 281,438,426 99.95% 3,900 0.00% 149,179 0.05%
议案一：2018 年度 B股 120,276,132 99.98% 20,400 0.02% 0 0.00%
财务决算报告 总体 401,714,558 99.96% 24,300 0.01% 149,179 0.04%
其中：中小投资者 50,065,356 99.95% 24,300 0.05% 0 0.00%
A股 281,438,126 99.95% 4,200 0.00% 149,179 0.05%
议案二：2018 年度 B股 120,276,132 99.98% 20,400 0.02% 0.00%
利润分配方案 总体 401,714,258 99.96% 24,600 0.01% 149,179 0.04%
其中：中小投资者 50,065,056 99.95% 24,600 0.05% 0 0.00%
A股 281,438,426 99.95% 3,900 0.00% 149,179 0.05%
议案三：2018 年度 B股 120,276,132 99.98% 20,400 0.02% 0.00%
董事会工作报告 总体 401,714,558 99.96% 24,300 0.01% 149,179 0.04%
其中：中小投资者 50,065,356 99.95% 24,300 0.05% 0 0.00%
A股 281,438,426 99.95% 3,900 0.00% 149,179 0.05%
议案四：2018 年度 B股 120,276,132 99.98% 0 0.00% 20,400 0.02%
监事会工作报告 总体 401,714,558 99.96% 3,900 0.00% 169,579 0.04%
其中：中小投资者 50,065,356 99.95% 3,900 0.01% 20,400 0.04%
A股 281,442,326 99.95% 0 0.00% 149,179 0.05%
议案五：2018 年度 B股 120,276,132 99.98% 20,400 0.02% 0.00%
报告及其摘要 总体 401,718,458 99.96% 20,400 0.01% 149,179 0.04%
其中：中小投资者 50,069,256 99.96% 20,400 0.04% 0 0.00%
A股 281,438,426 99.95% 3,900 0.00% 149,179 0.05%
议案六：关于聘任 B股 120,276,132 99.98% 0 0.00% 20,400 0.02%
公司 2019 年度审
计机构的议案 总体 401,714,558 99.96% 3,900 0.00% 169,579 0.04%
其中：中小投资者 50,065,356 99.95% 3,900 0.01% 20,400 0.04%
A股 42,494,209 99.65% 0 0.00% 149,179 0.35%
议案七：关于 2019
年度预计公司日常 B股 26,071,190 99.92% 0 0.00% 20,400 0.08%
关联交易的议案
总体 68,565,399 99.75% 0 0.00% 169,579 0.25%
2
其中：中小投资者 50,069,256 99.96% 0 0.00% 20,400 0.04%
A股 42,494,209 99.65% 0 0.00% 149,179 0.35%
议案八：关于委托
开展大宗原材料期 B股 26,071,190 99.92% 0 0.00% 20,400 0.08%
货业务暨关联交易 总体 68,565,399 99.75% 0 0.00% 169,579 0.25%
的议案
其中：中小投资者 50,069,256 99.96% 0 0.00% 20,400 0.04%
议案九：关于与美 A股 40,553,084 95.10% 1,941,125 4.55% 149,179 0.35%
的集团财务有限公 B股 25,855,904 99.10% 215,286 0.83% 20,400 0.08%
司续签《金融服务
协议》暨关联交易 总体 66,408,988 96.62% 2,156,411 3.14% 169,579 0.25%
的议案 其中：中小投资者 49,547,916 98.92% 521,340 1.04% 20,400 0.04%
A股 279,501,201 99.26% 1,941,125 0.69% 149,179 0.05%
议案十：关于 2019
年度以自有闲置资 B股 120,060,846 99.80% 215,286 0.18% 20,400 0.02%
金进行委托理财的 总体 399,562,047 99.42% 2,156,411 0.54% 169,579 0.04%
议案
其中：中小投资者 49,547,916 98.92% 521,340 1.04% 20,400 0.04%
其中议案七、议案八、议案九关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI
INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十三日
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