证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2017-025




                 广东省高速公路发展股份有限公司
            第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 23 日（星期二）以通
讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 5 月 19 日以
传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到
董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国
公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况


    会议审议通过《关于参与湖南省高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支
付系统 BOOT 项目投标事宜的议案》，同意本公司作为牵头人，联合两家分别具
有较强施工、设计能力且符合招标文件要求的国有控股或参股公司组成联合体，
参与湖南省高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 BOOT 项目的投标
工作，并授权公司经营班子具体实施。如本次投标成功，尚需履行投资决策等程
序。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次（临时）会议决议。


    特此公告
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广东省高速公路发展股份有限公司董事会


          2017 年 5 月 23 日




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