证券代码：000429，200429       证券简称：粤高速 A、B         公告编号：2017-042




                广东省高速公路发展股份有限公司
            二〇一七年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开时间


    （1）现场召开时间：2017年9月15日（星期五）下午15:30；


    （2）网络投票时间为：2017年9月14日——2017年9月15日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017
年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。


    2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。


    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。


    4、召集人：公司董事会。


    5、主持人：董事长郑任发先生。


    6、会议通知刊登在2017年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
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国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。


    7、出席情况


    （1）总体出席情况


    出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,172,610,341股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的56.08%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人53人，代表股份1,071,392,967股，占公司有表决权总股份的51.24%；
通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决
权总股份的4.84%。


    （2）A 股股东出席情况：


    出席会议的 A 股股东及股东代理人共计5人，代表股份1,133,862,480股，占
公司有表决权总股份的54.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，
代表股份1,032,645,106股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的
股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。


    （3）B 股股东出席情况：


    出席会议的 B 股股东及股东代理人共计50人，代表股份38,747,861股，占公
司有表决权总股份的1.85%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人50人，代
表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%；通过网络投票的股东及
股东代理人0人。


    二、提案审议情况


    会议审议通过了一下议案：


    （一） 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》


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    本议案表决情况：


    （1）总体表决情况


    同 意 1,138,919,461 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 数 的 97.13% ； 反 对
33,690,880股, 占出席会议有表决权总数的2.87%；弃权0股。


    （2）A 股股东的表决情况


    同意1,133,859,680股，占出席会议有表决权总数的96.6954%；反对2,800
股, 占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。


    （3）B 股股东的表决情况


    同意5,059,781股，占出席会议有表决权总数的0.4315%；反对33,688,080
股, 占出席会议有表决权总数的2.8732%；弃权0股。


   （二） 关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。


   经选举，柯琳女士当为公司第八届监事会监事。


    本议案表决情况：


    （1）总体表决情况


    同意1,172,607,541股，占出席会议有表决权总数的99.9998%；反对2,800
股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。


    （2）A 股股东的表决情况


    同意1,133,859,680股，占出席会议有表决权总数的96.6954%；反对2,800
股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。


    （3）B 股股东的表决情况


    同意38,747,861股，占出席会议有表决权总数的3.3044%；反对0股；弃权0
                                       3
股。


       三、律师出具的法律意见


       1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所


       2、律师名称：     石庆华   侯曼宜


       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。


       四、备查文件


       1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。


       2、法律意见书。


       3、《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》。


       4、本次股东大会的会议材料。


       特此公告


                                      广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                               2017 年 9 月 16 日




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