粤高速A:第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告2018-10-31
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2018-030
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
十一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 10 月 30 日(星期二)
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 10
月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15
名,实到董事 15 名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会〔2018〕15 号)进行财务报表列报。
表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于二○一八年第三季度报告全文及正文的议案》
审议通过了《二○一八年第三季度报告全文》及正文,并准予公告。
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表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次(临时)会议
决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2018 年 10 月 31 日
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