证券代码：200468           证券简称：*ST宁通B          公告编号：2017-002



                    南京普天通信股份有限公司
         第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2017 年 2 月
28 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 20 日以书面方式发出，会议应
参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过了关于聘任钟生武先生为公司董事会秘书的议案：
   根据工作需要，同意聘任钟生武先生为公司董事会秘书。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   钟生武先生简历附后。
    独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登于
巨潮资讯网的本公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2017 年 3 月 1 日
   附：钟生武先生个人简历
    钟生武，男，1970 年生，计算机软件专业，本科学历，高级工程师，1993
年参加工作，1993 年 7 月至 1998 年 7 月担任南京南方电讯有限公司工程师；1998
年 8 月至 2002 年 12 月担任南京南方电讯有限公司产品经理、技术支持中心经理、
技术总监；2003 年 1 月至 2006 年 5 月担任南京普天通信股份有限公司（本公司）
总裁办公室副主任（主持工作）、主任、支部书记；2006 年 4 月至 2007 年 3 月
担任本公司战略发展部部长；2007 年 4 月至 2008 年 4 月担任本公司产业园筹备
办主任；2008 年 4 月至 2012 年 6 月担任南京普天通信科技产业园有限公司招商
发展部总经理；2008 年 8 月至 2011 年 3 月担任南京普天通信科技产业园有限公
司综合管理部总经理；2009 年 3 月至 2013 年 8 月担任南京普天通信科技产业园
有限公司总经理助理；2007 年 11 月至 2013 年 8 月担任普天高新科技产业有限
公司（注：南京普天通信科技产业园有限公司更名后）三会主管、董事会秘书；
2012 年 7 月至 2013 年 8 月担任普天高新科技产业有限公司产业发展部总经理；
2013 年 7 月至 2013 年 8 月担任普天高新科技产业有限公司园区建设办主任；2013
年 8 月至 2015 年 8 月担任本公司战略发展部副部长、部长；2015 年 8 月至 2016
年 9 月担任本公司综合管理部部长；2016 年 9 月至今担任本公司企业发展部部
长；2017 年 1 月至今担任本公司资产管理中心主任。
    相关说明：钟生武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人或失信责
任主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。