北京市高朋（南京）律师事务所
              关于南京普天通信股份有限公司
                     2016 年度股东大会
                        的法律意见书
致：南京普天通信股份有限公司

    北京市高朋（南京）律师事务所（以下简称“本所”）受南京普

天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师胡宜金、

陈博出席了于 2017 年 5 月 23 日召开的公司 2016 年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券

法”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股

东大会相关事宜，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次

股东大会的文件材料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出

席了本次股东大会。

    基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认

的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016 年度股东大会

的召集等相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司已于 2017 年 4 月 29 日将本次股东大会的召开时间、地点、

审议事项等相关决议公告、通知刊登在《证券时报》、《香港商报》

及巨潮资讯网上告知全体股东。公告和通知的刊登日期距本次股东大


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会召开日期已超过 20 日。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场

会议于 2017 年 5 月 23 日 14：30 在江苏省南京市普天路 1 号公司综

合楼二楼会议室如期召开；公司通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供本次股东大会网络形

式的投票平台。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017 年 5 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过

互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 22 日 15：00 至

2017 年 5 月 23 日 15：00。

    经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公

司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的人员有：

    1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 6 人，代

表股份 126，267，097 股，占公司总股本 215，000，000 股的 58.7289 %

（其中国有法人股 115，000，000 股，B 股 11，267，097 股）。根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的

股东人数共 2 人，代表股份 436，300 股，占公司股份总数的 0.2029%。

上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

提供的截止 2017 年 5 月 15 日下午收市时在深交所交易结束后登记

在册的公司股东为准。

    2、公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他公司高级管理


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人员及见证律师出席了本次股东大会。

   经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。

三、关于本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人是公司董事会。经验证，本次股东大会的

召集人资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会就通知中列明的 12 项议案进行了审议，并以记名

投票方式对上述议案进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决

结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。

    审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、两名

股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果如下：

    （一）关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （二）关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （三）关于《公司 2016 年度财务决算工作报告》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。


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    2、回避表决情况：无。

    （四）关于《公司 2016 年度利润分配方案》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （五）关于《公司 2016 年年度报告》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （六）关于《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （七）关于《关于修改公司章程的议案》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （八）关于《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决

    1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

    2、回避表决情况：无。

    （九）关于《关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案》


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的表决

       1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

       2、回避表决情况：无。

       （十）关于《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》的

表决

       1、议案表决结果：同意 11,703,397 股，占出席会议股东所持有

效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

       2、回避表决情况：控股股东中国普天信息产业股份有限公司回

避表决。

       （十一）关于《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》的表决

       1、议案表决结果：同意 124,965,900 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 98.63%；0 票弃权、1,737,497 票反对，占出

席会议股东所持有效表决权股本总数的 1.37%。

       2、回避表决情况：无。

       （十二）关于《关于暂停上市后相关事宜安排的议案》的表决

       1、议案表决结果：同意 126,703,397 股，占出席会议股东所持

有效表决权股本总数的 100.00%；0 票弃权、0 票反对。

       2、回避表决情况：无。

       以上表决结果，普通决议均获出席股东大会的股东或股东代理人

所持有效表决权的二分之一以上通过，审议关于修改公司章程的议案

为特别决议获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的


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三分之二以上通过，审议关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议

案时关联股东回避了表决，审议涉影响中小投资者利益的重大事项的

议案时公司对中小投资者的表决单独计票。

    经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

   综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关

法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召

集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

   本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

   本法律意见书正本叁份。

   （以下无正文）



    北京市高朋（南京）律师事务所



经办律师：胡宜金、陈博                负责人： 曹力



                             二 0 一七年五月二十三日




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