证券代码：200468           证券简称：*ST宁通B          公告编号：2017-034



                    南京普天通信股份有限公司
         第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
   南京普天通信股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2017 年 5 月 24
 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 15 日以书面方式发出，会议应参
 加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过了关于公司总会计师辞职的议案：
   同意石炼先生辞去公司总会计师职务。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
高级管理人员辞职的公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2017 年 5 月 25 日




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