证券代码：200468           证券简称：*ST宁通B           公告编号：2017-039



                    南京普天通信股份有限公司
          第六届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于 2017 年 7 月 5
日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 27 日以书面方式发出，会议应参加
董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议
案：
    同意公司向中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请
5000 万元委托贷款，期限一年。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避表决。
    本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




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    南京普天通信股份有限公司
          董 事 会
        2017 年 7 月 7 日




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