证券代码：200468           证券简称：*ST宁通B           公告编号：2017-052



                    南京普天通信股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 24 日以
现场方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面方式发
出，会议应出席监事三名，实际有两名监事亲自出席会议、一名监事委托出席会
议（章红女士因工作原因委托邱慧珍女士代为出席并行使表决权），会议的召开
符合公司法和公司章程的规定。会议由监事会主席赵新平先生主持，本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了公司 2017 年半年度报告及摘要。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2017 年
半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


   2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，同意本次会计政策变更。


   三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
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特此公告！


                 南京普天通信股份有限公司监事会
                           2017 年 8 月 26 日




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