证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-070
南京普天通信股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2017 年 12 月 15 日 14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 12 月 15 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 14 日 15：00 至 2017 年 12 月 15 日 15：
00。
3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公
司综合楼二楼会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：副董事长李林臻先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 116,248,700 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 54.0692%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,834,900 股，占
公司有表决权股份总数的 53.8767%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代
表股份 413,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股股东及股东授权代表 3 人，代
表股份 1,248,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5808%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：
（1）审议通过了关于修改公司章程的议案
（2）审议通过了关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案
（3）审议通过了关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：
赞成 反对 弃权
序 是否 与会有表决 占与会有表 占与会有表 占与会有表
审议事项 股份类别
号 通过 权股份数量 股数 决权股份数 股数 决权股份数 股数 决权股份数
量比例 量比例 量比例
总计 116,248,700 116,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于修改公司 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
1 是
章程的议案 境内上市外资股 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于增加 总计 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
2017 年度日 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2 是
常关联交易额 境内上市外资股 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
度的议案 与会中小股东 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于预计 总计 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
2018 年度日 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3 是
常关联交易的 境内上市外资股 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
议案 与会中小股东 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00%
注：
1．中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2．议案 1 为特别决议，获得该议案有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3．议案 2、议案 3 为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司
回避表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该议案具有表决权的
股份总数为 1,248,700 股。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所
2．律师姓名：胡宜金、王晓炜
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东
大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1．公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 16 日
