证券代码：200468           证券简称：*ST宁通B           公告编号：2018-026



                    南京普天通信股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 22 日以
通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以书面方式发出，会议应参加董事
九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的议案。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于
召开 2017 年度股东大会的通知》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2018 年 5 月 23 日




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