证券代码:200468 证券简称:*ST宁通B 公告编号:2018-026 南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 22 日以 通讯方式召开,会议通知于 2018 年 5 月 11 日以书面方式发出,会议应参加董事 九人,实际亲自参加董事九人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的议案。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于 召开 2017 年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告! 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 2018 年 5 月 23 日 1