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公司公告

宁通信B:第七届监事会第九次会议决议公告2019-04-23  

						证券代码:200468           证券简称:宁通信B           公告编号:2019-019


              南京普天通信股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 19 日以
现场方式在本公司召开,会议通知于 2019 年 4 月 9 日以书面方式发出,会议应
到监事 3 名,实到监事 3 名(其中章红女士因工作原因委托赵新平先生代为出席
并行使表决权)。会议由监事会主席赵新平先生主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况
    会议审议了以下事项并形成决议:
    1、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2018 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过了公司 2019 年度财务预算报告;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建
立健全了覆盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整,内控
制度的执行及监督充分有效。监事会认为,公司内部控制自我评价真实、客观地
反映了公司内部控制的实际情况。
    7、审议通过了公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:
      根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求,我们对公
司 2018 年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等
进行审议,经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定,了解公司 2018
年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序,监事会认
为,公司 2018 年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。
    8、审议通过了关于变更会计政策的议案。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审查,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知
的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重
大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,
审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政
策的变更。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告!


                                          南京普天通信股份有限公司
                                                 监     事   会
                                               2019 年 4 月 23 日