证券代码：200468            证券简称：宁通信B             公告编号：2019-023



                     南京普天通信股份有限公司
        关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




        一、关联交易概述
     根据公司生产经营需要，为补充流动资金，公司拟向控股股东中国普天信息
 产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请7200万元委托贷款。
     中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股
 票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
     本事项经公司第七届董事会第二十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃
 权、五名关联董事回避表决审议通过。独立董事对本次交易发表了同意的独立意
 见。
     本事项将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
 东大会上对该议案的表决权。
     本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


        二、关联方基本情况
     中国普天信息产业股份有限公司成立于2003年7月，是直属国务院国有资产
 监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研
 究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能
 源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：吕卫平；注册地址：
 北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。该公司2017年底总资产365.13亿元，
 净资产125.00亿元，2017年营业收入746.74亿元，利润总额6.03亿元。
    与本公司的关联关系：中国普天持有本公司53.49%的股权，为本公司控股股
东。


       三、交易的定价政策及定价依据
    经协商，本次委托贷款年利率不超过5.42%，公司提供投资企业股权作为质
押担保。


       四、交易协议的主要内容
    中国普天委托北京银行向公司发放总额7200万元一年期以内的委托贷款，用
于公司日常运营，贷款年利率不高于5.42%。


       五、交易目的和影响
    公司向中国普天申请委托贷款是为了保证公司生产经营资金需要，资金将用
于日常运营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。


       六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中国普天及其控股子公司已发生
的各类关联交易总额为 19,852.71 万元。


       七、独立董事事前认可情况和独立意见
    本交易经独立董事事前审核同意后提交董事会审议。独立董事对本议案发表
独立意见如下：公司向控股股东申请7200万元委托贷款，该事项有利于公司资金
周转和业务发展，贷款利率合理，没有损害公司和中小股东利益，董事会审议该
议案时，关联董事进行了回避，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。


       八、保荐机构意见结论
    经核查，保荐机构认为：公司控股股东对公司提供委托贷款的关联交易事项，
履行了必要的决策程序。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回
避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，独立董事
确认并发表了明确同意意见。保荐机构对公司控股股东向公司提供委托贷款的关
联交易事项无异议。


    九、备查文件
    1．第七届董事会第二十二次会议决议；
    2．独立董事意见。


    特此公告。


                                          南京普天通信股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 23 日