宁通信B：2018年度董事会工作报告2019-04-23
南京普天通信股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、本年度企业经营发展情况
（一）公司主要业务、经营模式及行业情况
1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业
绩驱动因素
公司为国有控股通信设备制造企业，主营业务为信息通信设备的研发、生产和
销售。公司与子公司产品涉及光通信网络、无线通信网络、数据应用、工业电气等
领域，主要产品有光通信网络连接设备、专网通信产品、多媒体通讯设备、综合布
线、楼宇智能产品等，客户包括国内电信运营商、铁塔公司及政府、金融、电力、
医疗等领域的行业客户，产品覆盖全国所有的省市区，并出口到国外。
目前，公司本部业务包括光配线网络及通信配套整体解决方案（ODN 整体解决方
案、光网智能化解决方案、节能数据中心解决方案）、专网通信产品、智慧城市建
设综合解决方案等。光配线网络及通信配套整体解决方案主要用于国内通信网络建
设、广电网络改造、高铁通信建设、城市地铁建设等，并在电商行业取得突破。专
网通信产品主要为根据客户要求生产、加工自组网通信设备，用于组建中小型专用
通信网络。
主要子公司业务包括多媒体通信及应用解决方案、楼宇智能化综合解决方案、
工业智能配电系统、太阳能路灯控制系统等，其中子公司南京南方电讯有限公司主
营业务为面向政府、金融、医疗、教育等领域的大中型行业客户提供远程协作应用
解决方案，主要产品为视频会议产品；子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司主要
为客户提供中高端综合布线与智能应用解决方案；子公司南京曼奈柯斯电器有限公
司面向轨道交通、机场、港口等各类工业场所提供工业智能配电产品；子公司南京
普天大唐信息电子有限公司主要为客户提供太阳能路灯控制器及物联网路灯监控系
统等。
公司拥有覆盖全国各地的市场网络，主要客户包括国内电信运营商及各行业客
户。公司主要通过参与项目投标方式获取业务机会。根据项目需求设计方案、生产
或采购客户所需的设备，并负责安装和调试，按照合同价款扣除成本后实现利润。
公司的经营业绩主要受电信运营商及行业客户的资本开支、信息化投入及招投标结
果、原材料价格波动及其他成本的变动等因素影响。
2、报告期内行业发展状况及公司所处的行业地位
报告期内，我国外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，但国民经济运行总体
平稳。报告期内运营商 4G 投资步入后期，4G 建设投入放缓，行业市场竞争压力进
一步加大，但信息通信业发展迅猛，信息通信行业正处于系统创新和智能引领的重
大变革期，大数据、云计算、人工智能、物联网、5G 等新技术持续突破，并与制
造、能源等技术交叉融合，新产品、新模式、新业态层出不穷，推动人类发展加速
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步入智能时代。因此，公司仍然处于宝贵的发展机遇期，公司聚焦主业高质量发
展，不断加强公司技术创新能力，加大自主产业、自主产品的培养与开发力度。
作为国有控股通信设备制造企业，公司在行业市场上具有良好的品牌实力和影
响力。2018 年，公司连续第十一年获“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业
十强”；“基于 NB-IoT 技术的物联网平台”产品获中国普天创新奖；圆满完成国家
“两会”、上合组织峰会、世界互联网大会、国际进口博览会相应通信保障任务；
天纪楼宇公司六类综合布线和安防线缆产品助力 2022 年北京冬奥会场馆建设；南方
电讯为国都证券提供的混合云会管解决方案获得“2018 中国信息通信与大数据应用
创新优秀成果奖金奖”，“睿景”音视数融合解决方案获得中国信息技术主管大会
颁发的“2017 中国信息技术年度最佳解决方案奖”。
（二）本年度重大经营决策情况
1、股本变化
本年度公司股本未发生变化。
2、投资事项
本年度公司无新增重大投资事项。
3、融资事项
本年度董事会批准公司申请总额不超过 5.3 亿元的银行授信额度、向中国普天
信息产业股份有限公司申请 2.07 亿元委托贷款。
4、对外担保事项
本年度董事会、股东大会审议批准公司向子公司提供不超过 8500 万元的担保。
（三）本年度主要资产发生重大变化情况
资产项目 重大变化及原因
股权资产 报告期内无重大变化。
固定资产 报告期内无重大变化。
无形资产 报告期内无重大变化。
在建工程 报告期内无重大变化。
预付款项年末数为 1.89 亿元，较年初增加 1.35 亿元，主
预付款项 要是报告期公司专网通信等业务预付的原材料采购款增
加。
存货年末数为 2.87 亿元，较年初减少 2.03 亿元，主要是
存货
报告期内专网通信产品等存货对外销售，期末存货减少。
投资性房地产年末数为 839.71 万元，较期初减少 440.54
投资性房地产 万元，主要系子公司原对外出租的投资性房地产转为自
用，转入固定资产。
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（四）企业核心竞争力分析
公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，坚持“产品+解决方案+服务”
战略，不断加快产品创新、产业结构调整与转型升级，经过多年的努力，已逐步从
通信制造商向信息通信整体解决方案服务商转型。公司现有业务分为信息通信产业
板块、数据应用产业板块、综合布线及电气成套产业板块、智慧城市及新兴产业板
块，均为国家重点发展和支持的领域，具有较大的市场需求和发展空间。公司拥有
完整的产业链结构，具备良好的研发能力、生产能力、市场营销能力，在行业市场
和运营商市场上建立了良好的品牌实力和影响力。公司以市场为导向，坚持自主创
新，不断提升产品的技术水平，2018 年公司研发投入 7627.51 万元，较 2017 年增
长 12.36%。2018 年，公司新增 17 项专利授权（其中发明专利 3 项），获得软件著
作权 12 项，27 项科技研发项目通过市场政府专家评审。
公司主导产品在行业内具有较强的市场竞争力。公司在全国范围内有成熟的市
场网络，拥有较好的产品宣传与营销能力，与运营商有长期良好的合作关系，在配
线产品方面种类丰富，并多次获得配线产业相关奖项。子公司南方电讯在视频会议
领域具有丰富的专业经验，近年来加大自主创新，自主产品经营占比逐步上升，可
持续发展能力进一步提升。子公司天纪楼宇在综合布线产品方面具备稳定、良好的
渠道资源，注重自主创新，连续多年荣获综合布线十大品牌。子公司南曼电器的工
业智能配电产品在轨道交通细分市场中占有率较高，产品专业度高、竞争力较强；
子公司普天大唐太阳能路灯控制器在行业市场中排名领先。公司正在加快推进由
“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞争力。
二、本年度董事会工作情况
（一）组织召开股东大会情况
本年度董事会组织召开了三次股东大会。
1、2018 年 6 月 15 日，召开公司 2017 年度股东大会，审议通过了以下议案：
（1）公司 2017 年度董事会工作报告
（2）公司 2017 年度监事会工作报告
（3）公司 2017 年度财务决算报告
（4）公司 2017 年度利润分配方案
（5）公司 2017 年年度报告
（6）关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
（7）关于为控股子公司提供担保的议案
（8）关于聘任 2018 年度审计机构的议案
（9）关于调整独立董事津贴标准的议案
（10）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 6 月 16 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
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2、2018 年 11 月 16 日，召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了审
议通过了以下议案：
（1）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 11 月 17 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
3、2018 年 12 月 17 日，召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了审
议通过了以下议案：
（1）关于修改公司章程的议案；
本次会议决议公告刊登于 2018 年 12 月 18 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（二）召开董事会会议情况
2018 年，公司共召开十二次董事会会议。
1、2018 年 4 月 20 日，以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过了
以下议案：
（1）公司 2017 年度董事会工作报告
（2）公司 2017 年度总经理工作报告
（3）公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
（4）公司 2017 年度利润分配预案
（5）公司 2017 年年度报告及年度报告摘要
（6）关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
（7）关于会计政策变更的议案
（8）公司 2017 年度内部控制评价报告
（9）关于在暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告
（10）关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案
（11）关于为控股子公司提供担保的议案
（12）关于向银行申请授信额度的议案
（13）关于聘任 2018 年度审计机构的议案
（14）关于调整独立董事津贴标准的议案
（15）关于聘任刘小冬女士为公司总法律顾问的议案
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（16）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
（17）关于南京普天王之电子有限公司减资的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 24 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
2、2018 年 4 月 27 日，以通讯方式召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
以下议案：
（1）公司 2018 年第一季度报告
（2）关于南京普天天纪楼宇智能有限公司增资的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
3、2018 年 5 月 22 日，以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，审议通过了
以下议案：
（1）关于召开 2017 年度股东大会的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 5 月 23 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
4、2018 年 6 月 29 日，以通讯方式召开第七届董事会第九次会议，审议通过了
以下议案：
（1）关于聘任贾昊雯女士为公司副总经理的议案
（2）关于聘任曹旭荣先生为公司总会计师的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 6 月 30 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
5、2018 年 7 月 13 日，以通讯方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了
以下议案：
（1）关于公司前期会计差错更正的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 7 月 14 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
6、2018 年 7 月 31 日，以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，审议通过
了以下议案：
（1）关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案
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本次会议决议公告刊登于 2018 年 8 月 1 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
7、2018 年 8 月 9 日，以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了
以下议案：
（1）关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告
本次会议决议公告刊登于 2018 年 8 月 10 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
8、2018 年 8 月 24 日，以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，
审议通过了以下议案：
（1）审议通过了公司 2018 年上半年总经理工作报告
（2）审议通过了公司 2018 年上半年财务分析报告
（3）审议通过了公司 2018 年半年度报告及摘要
（4）审议通过了关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 8 月 28 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
9、2018 年 10 月 30 日，以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过
了以下议案：
（1）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
（2）关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
（3）公司 2018 年第三季度报告
本次会议决议公告刊登于 2018 年 10 月 31 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
10、2018 年 11 月 2 日，以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，审议通过
了以下议案：
（1）关于开展应收账款保理业务的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 11 月 3 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
11、2018 年 11 月 14 日，以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，审议通
过了以下议案：
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（1）关于放弃南京普天长乐通信设备有限公司股权优先购买权的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 11 月 15 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
12、2018 年 11 月 30 日，以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通
过了以下议案：
（1）关于修改公司章程的议案
（2）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
本次会议决议公告刊登于 2018 年 12 月 1 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（三）董事参加董事会和股东大会履职情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
徐千 12 1 11 0 0 否 0
李林臻 12 1 11 0 0 否 3
12 0 12 0 0 否 0
刘韫 12 0 12 0 0 否 0
秦臻 12 1 11 0 0 否 1
王锦峰 12 0 12 0 0 否 0
唐富馨 12 0 12 0 0 否 0
谢满林 12 0 12 0 0 否 1
杜晓荣 12 1 11 0 0 否 2
（四）独立董事履行职责情况
2018 年度，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职
权，积极出席公司的董事会和股东大会，认真阅读各次会议材料，以谨慎的态度行
使表决权，根据监管部门的规定对相关重大事项独立、客观地发表独立意见，积极
促进董事会科学决策，并通过电话、座谈等渠道与公司经营管理层保持沟通，关注
公司的经营状况和信息披露情况，运用自身专业知识，为公司的发展出谋划策，督
促公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，有效维护了公司整体利益和广大中
小股东的合法权益。
（五）董事会专门委员会履行职责情况
2018 年，董事会审计委员会就公司历次定期报告及聘任审计机构等重大事项进
行了审议并向董事会提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在
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年报审计过程中积极履行职责，对财务报表发表审核意见，督促会计师事务按时完
成审计工作。
董事会薪酬与考核委员会根据有关规定对年报中披露的董事、监事、高管人员
薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行
职责，科学决策，进一步完善公司治理、健全内控体系，提升公司规范运作水平，
切实维护广大投资者的利益。2019 年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作
用，根据公司发展战略的需要和实际情况，科学高效决策重大事项，着力推进公司
稳健发展，努力实现全体股东和公司利益最大化。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二零一九年四月二十三日
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