宁通信B:2018年度独立董事述职报告2019-04-23
南京普天通信股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
2018 年,我们作为南京普天通信股份有限公司的独立董事,严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规
的规定及《公司章程》的要求,认真履行自身职责,积极维护公司、
全体股东尤其是中小股东的权益,现就本年度所做的工作述职如下:
(一)出席会议及投票情况
2018 年度,我们积极出席公司召开的各次董事会、股东大会,
具体出席情况如下:
本报告 出席股
以通讯
期应参 现场出 委托出 缺席次 东大会
姓名 方式参
加董事 席次数 席次数 数 次数
加次数
会次数
唐富馨 12 0 12 0 0 0
谢满林 12 0 12 0 0 1
杜晓荣 12 1 11 0 0 2
在参加董事会前,我们认真审阅公司各项议案,与公司管理层进
行沟通,了解作出决策所需要的信息,为行使表决权做了充分的准备
工作。董事会上,我们利用自身的专业知识和经验,本着独立、客观、
公正的原则,认真审议各项议案,审慎行使表决权,对相关重大事项
发表独立意见,积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(二)发表独立意见的情况
2018 年度,按照证监会、深交所相关规定,我们基于独立、客观、
公正的原则,针对公司的以下重大事项发表了独立意见:
意见发表时间 独立意见相关事项 意见类型
2017年度关联方资金占用和对外担保情况、 同意
公司《2017年度内部控制评价报告》、董事
会2017年度利润分配预案、公司2017年度计
提资产减值准备事项、公司会计政策变更事
2018 年 4 月 20 日
项、关于日常关联交易实际发生情况与预计
存在差异的情况、关于向控股股东申请委托
贷款的关联交易事项、关于聘任高级管理人
员的事项
2018 年 6 月 29 日 聘任高级管理人员事项 同意
2018 年 7 月 13 日 前期会计差错更正事项 同意
2018 年 8 月 24 日 2018 年上半年关联方资金占用及对外担保 同意
情况、计提资产减值准备事项
2018 年 10 月 30 日 向控股股东申请委托贷款的关联交易事项 同意
相关事项的独立意见详细信息见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
(三)在保护投资者权益方面所做的其他工作
2018 年度,除认真出席董事会、股东大会,按规定发表独立意见,
运用自身专业知识和经验,为公司的发展出谋划策,促进董事会科学
决策以外,我们在保护投资者权益方面所做的其他工作还有:
1.持续关注公司的经营状况,通过现场座谈、电话、网络等渠道
与公司经营管理层保持沟通,及时了解公司的日常经营情况,督促公
司严格按照有关法律法规的要求,在经营管理活动中规范运作,按规
定履行信息披露义务,积极维护公司整体利益和广大中小股东的合法
权益。
2. 积极发挥独立董事和专业委员会委员职能,在年报审计过程中,
通过与会计师进行沟通,听取年审计划汇报,提出意见,督促会计师
事务所按时完成审计工作,保证年报的正常编制和披露。
3. 自觉学习上市公司有关法律、法规和规章制度和监管案例,以
不断提高行使独立董事职权的能力,提升对公司和全体股东、特别是
中小股东合法权益的保护意识。
以上是 2018 年度我们履行独立董事职责情况的报告。2019 年,
我们将严格按照相关法律法规的要求,继续认真、勤勉、忠实地履行
独立董事职责,客观、公正地行使表决权,为公司董事会决策提供参
考建议,促进公司规范运作和健康发展,维护公司和全体投资者,特
别是中小股东的合法权益。
独立董事:唐富馨、谢满林、杜晓荣
2019 年 4 月 23 日