宁通信B:第七届董事会第二十六次会议决议公告2019-08-30
证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2019-036
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 28
日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 18 日以书面方式发出,会议应参加
董事九人,实际亲自参加董事九人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2019 年上半年总经理工作报告;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了公司 2019 年上半年预算执行情况报告;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了公司 2019 年半年度报告及摘要;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
(www.cninfo.com.cn),公司 2019 年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。
4、审议通过了关于会计政策变更的议案;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司
《关于会计政策变更的公告》。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 30 日
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