证券代码：200468           证券简称：宁通信B           公告编号：2019-039


              南京普天通信股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 28 日
以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次会议审议了以下事项并形成决议：
     1、审议通过了关于选举吕东先生为公司监事会主席的议案：
     根据工作需要，选举吕东先生为公司监事会主席。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    吕东先生于 2019 年 8 月 27 日公司 2019 年第二次临时股东大会当选本公司
监事，其他工作经历详见公司刊登于 2019 年 8 月 10 日《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网的公司《第七届监事会第十一次会议决议公告》。


     2、审议通过了公司 2019 年半年度报告及摘要。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2019 年
半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    3、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。


                                    南京普天通信股份有限公司
                                             监   事   会
                                           2019 年 8 月 30 日