股票简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B   股票代码：000488 200488    公告编号：2017-094

                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                  关于为全资下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保情况概述
    2017 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资下属
公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障全资下属公
司南昌晨鸣林业发展有限公司（以下简称“南昌林业”）项目顺利建设、正常生产
经营需要并降低其财务费用，公司拟为南昌林业银行贷款提供保证担保，担保金额
不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）。
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司 2017 年第三次
临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：南昌晨鸣林业发展有限公司
    成立日期：2007 年 6 月 29 日
    注册地点：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
    法定代表人：陈洪国
    注册资本：人民币 1000 万元
    经营范围：木材及其制品的加工、销售。(以上项目依法需经批准的项目，需经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司的关联关系：南昌林业为公司的全资下属公司。
    南昌晨鸣林业发展有限公司最近一年及最近一期财务数据如下：
    截至 2016 年 12 月 31 日，南昌林业经审计流动资产为人民币 14.71 万元，资产
总额为人民币 9,745.63 万元，流动负债为人民币 6,284.63 万元，负债总额为人民
币 6,284.63 万元，净资产为人民币 3,461.01 万元；实现营业收入为人民币 0 万元，
营业利润为人民币-264.55 万元，净利润为人民币-275.78 万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日，南昌晨鸣林业发展有限公司流动资产为人民币 41.51
万元，资产总额为人民币 10,057.98 万元，流动负债为人民币 6,615.31 万元，负债
总额为人民币 6,615.31 万元，净资产为人民币 3,442.68 万元；实现营业收入为人
民币 0 万元，营业利润为人民币-18.33 万元，净利润为人民币 -18.33 万元。（未
经审计）
    三、担保的主要内容
    南昌林业将依据实际经营需要，与银行签订贷款合同。最终实际担保总额将不
超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    南昌林业为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。南昌林业经营稳
定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金和项目建设，
公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
    本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与
经营的管理和控制，避免担保风险。
    五、独立董事意见
    我们认为：南昌林业为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。南昌
林业经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为南昌林业提供担保主要是为了保
障其项目建设所需资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够
严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，
认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东
的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 183.69 亿元）
余额为 0 元，包括本次为南昌林业提供的担保，公司对控股子公司的担保额为人民
币 184.69 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 83.12%，公司无逾期的对外担保
事项。
    特此公告。
                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年八月十五日