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公司公告

晨鸣纸业:第八届董事会第六次会议决议公告2017-08-16  

						 股票简称:晨鸣纸业 晨鸣 B     股票代码:000488    200488   公告编号:2017-091

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                    第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通
知于 2017 年 8 月 4 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2017 年 8 月 15 日以通
讯方式召开,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:
    一、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文和摘要
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网
站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
   本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案
    为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,加快公司产业升级和
多元化发展的步伐,增强公司的市场竞争力和盈利能力,公司董事会同意与珠海启辰
星投资咨询企业(普通合伙)、北京太和东方投资管理有限公司等以有限合伙企业形式,
共同投资设立股权投资基金—宁波启辰华美股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以工
商核准为准)。投资基金总规模为人民币 50,002 万元,其中:珠海启辰星、北京太和
东方作为普通合伙人和基金管理人各认缴人民币 1 万元,各占全体合伙人认缴出资额
的 0.002%;公司作为有限合伙人认缴人民币 20,000 万元,占全体合伙人认缴出资额的
39.998%;西藏光启、深圳鹏翀和王成江作为有限合伙人各认缴人民币 8,000 万元,各
占全体合伙人认缴出资额的 15.999%;于晓杰和隋信朋作为有限合伙人各认缴人民币
3,000 万元,各占全体合伙人认缴出资额的 6%。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网
站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
   本议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。
    三、审议通过了关于为全资下属公司提供担保的议案
    为保障全资下属公司南昌晨鸣林业发展有限公司(以下简称“南昌林业”)项目顺
利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用,公司拟为南昌林业银行贷款提供保证
担保,担保金额不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元),担保期限不超过 3 年(含 3 年)。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网
站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
   本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。


                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二○一七年八月十五日