股票简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B   股票代码：000488 200488   公告编号：2018-002

                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                      关于董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书肖鹏先生递交的辞职报告。

    肖鹏先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》及有关
法律法规的规定，肖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖鹏
先生将不再在公司担任高管职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    肖鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运
作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对肖鹏先生在任职期间为公司发
展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                 二○一八年一月十八日