股票简称： 晨鸣纸业      晨鸣 B   股票代码：000488   200488   公告编号：2018-009

                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                关于为相关下属公司申请授信提供担保的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
       一、对外担保情况概述
       2018 年 1 月 29 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八
 届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于为相关下属公司申请授信提供担保的议
 案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司相关下属公司融资业务顺利
 开展，满足其正常经营需要，降低其财务费用，拟为相关下属公司向银行、非银行机
 构申请授信额度提供保证担保，具体情况如下:
                下属公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表
                                                                  单位:人民币亿元
                                                                  截至 2017 年 11
         被担保单位             担保金额         担保期限         月 30 日的资产
                                                                      负债率
                                           3 年，担保有效期截至
上海晨鸣融资租赁有限公司           40                                   -
                                           2021 年 1 月
青岛晨鸣弄海融资租赁有限                   3 年，担保有效期截至
                                   25                                 0.44%
公司                                       2021 年 1 月
                                           3 年，担保有效期截至
广州晨鸣融资租赁有限公司           20                                   -
                                           2021 年 1 月
                                           3 年，担保有效期截至
山东晨鸣融资租赁有限公司           15                                 78.44%
                                           2021 年 1 月
                                           3 年，担保有效期截至
山东晨鸣商业保理有限公司           20                                 84.57%
                                           2021 年 1 月

           合   计                 120                                   -

       根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
 则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司 2018 年第一次临
 时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
       二、被担保人基本情况
       1、上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“上海晨鸣租赁” ）
       注册地址：上海市普陀区丹巴路98弄5号101-J
       法人代表：常德生
       注册资本：人民币10亿元
       成立时间：2017年11月06日
    经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    股东情况：晨鸣（香港）有限公司持股25%，山东晨鸣融资租赁有限公司持股75%。
    2、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）
    注册地址：山东省青岛市崂山区青大三路8号保利中心16层
    法人代表：常德生
    注册资本：人民币50亿元
    成立时间：2016年07月22日
    经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁），经营性租赁业务；向国内外购买租
赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事与主营业务有关的商业保
理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：晨鸣（香港）有限公司持股25%，山东晨鸣融资租赁有限公司持股75%。
    截至2017年11月30日资产总额为人民币490,624.18万元，负债总额为人民币
2,142.97万元，净资产为人民币488,481.21万元。2017年1-11月实现净利润为人民币
18,340.70万元。（未经审计）
    3、广州晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“广州晨鸣租赁”）
    注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G4910（集群注册）
(JM)
    法人代表：常德生
    注册资本：人民币10亿元
    成立时间：2017年11月17日
    经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务;租赁交易咨询和担
保;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;兼营与主营业务有关的商业
保理业务(仅限融资租赁企业经营)
    股东情况：晨鸣（香港）有限公司持股25%，山东晨鸣融资租赁有限公司持股75%。
       4、山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“山东晨鸣租赁”)
    注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
    法人代表：常德生
    注册资本：人民币77亿元
    成立时间：2014年02月21日
    经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股东情况：晨鸣（香港）有限公司持有其100%股权。
    截至2017年11月30日资产总额为人民币3,744,241.71万元，负债总额为人民币
2,936,969.07万元，净资产为人民币807,272.63万元。2017年1-11月实现净利润为人
民币57,943.14万元。（未经审计）
    5、山东晨鸣商业保理有限公司（以下简称“山东晨鸣保理” ）
    注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层3515
    法人代表：常德生
    注册资本：人民币2亿元
    成立时间：2017年06月12日
    经营范围：国内保理、出口保理及商业保理相关的咨询服务；企业管理咨询；资
产评估服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：济南晨鸣投资管理有限公司持有其100%股权。
    截至2017年11月30日资产总额为人民币96,511.36万元，负债总额为人民币
81,621.54万元，净资产为人民币14,889.83万元。2017年1-11月实现净利润为人民币
-110.17万元。（未经审计）
    三、担保的主要内容
    依据有关机构给予上述全资下属公司授信额度总额，上述公司将根据实际经营需
要，与相关机构签订有关融资合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    上述被担保的对象均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营
稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于经营流动资金和开展业务，公司
对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
    本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营
的管理和控制，避免担保风险。
    五、独立董事意见
    被担保的对象均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，
资信状况良好，担保风险可控。上述公司贷款主要用于经营流动资金和开展业务，公
司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披
露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币 188.70 亿元、对合营
企业担保余额为人民币 0.80 亿元，无其他对外担保情况。包括本次为上述全资下属
公司提供的担保人民币 120 亿元，公司对外担保额为人民币 309.50 亿元（其中对控
股子公司的担保额为人民币 308.70 亿元、对合营企业的担保额为人民币 0.80 亿元），
占最近一期经审计净资产的比例为 139.30%，公司无逾期的对外担保事项。
    特此公告。


                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年一月二十九日